力合股份(000532)2014年05月20日召开股东大会

By admin 2018年10月28日

使合作大会时期:2014-05-20
1。对2013年度董事会审核语句的深思
2。在附近的2013年度中西部及东部各州的县议会审核语句的深思
三。对2013笔决算表的深思
4。对2013年度利润分派法案的深思

  柴纳会计师公司审计,在传闻期完毕时,总店可以分派99的利息。,984,元,利润分派工程如次:

  (1)2013年12月31日的市面占有率总额为344。,708,340股是基数。,每股10股现钞彩金(含税),总分派17,235,元,未分派利润均衡82,748,元入来年;

    (2)公积金不得替换为资产存量。。

  将推荐信做2013届使合作年年的大会。。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、澳门新濠影汇娱乐场以为:

  董事会2013年度利润分派工程,统筹使合作报答与俗僧本能,履行公司俗僧开展需求,决策顺序的法度涂抹,称许将推荐信做2013届使合作年年的大会。。

5.照顾在附近的续聘柴纳会计师公司(特别普通合伙人身份)为本公司2014年度审计机构的推荐信

  重庆柴纳会计师公司(特别普通合伙人身份生意)、亲密的把持审计机构,年度审计费不超越75万元。,财务传闻审计费不超越48万元。,亲密的把持审计费不超越27万元。,复核审核中发生的盘缠由公司承当。。

  将推荐信做2013届使合作年年的大会。。

  该推荐信已通用孤独董事和书面的看法的约束力。,孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、澳门新濠影汇娱乐场以为:柴纳会计师公司可以是成立的。、合理负担义务,缺席碰见探测生的及其参谋的的不妥行动。,董事会决定续聘该所为公司2014年度财务传闻和亲密的把持审计机构说辞充沛,称许做2013届年会照顾。

6。在附近的持续运用弃置不顾资产为F提案的谈论

  称许运用弃置不顾资产购买行为付托资金商品或托付基金,自SHA照顾之日起,该通过设定一时间期限来统治不得超越12个月。,在先行的通过设定一时间期限来统治内任性时点向不存在相干相干的堆或倚靠资金机构购买行为付托理财或许托付覆盖商品的资产仔细思索不超越人民币亿元,批准的证书支撑把联套在车上选择机具来处置假设的的FIAN。

  将推荐信做2013届使合作年年的大会。。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、澳门新濠影汇娱乐场以为:公司不星力日常生产经纪。,在约束力的指标内,托付覆盖或托付商品覆盖。,有助于上涨资产运用效能。。相互关系审批顺序法度合规,它可以有法律效力地惕历风险。,称许董事会对这项表明的分辨率。。称许将此表明做使合作大会。。

  决议成果:11票同意,0票反,0弃权。

  参阅《中国1971防护报》2014年4月12日。、在附近的持续运用弃置不顾资产停止资金覆盖的公报。

7。思索珠海利和境况公关公司的运作

  称许分店珠海力合环保股份有限公司持续完成与珠海城市排水股份有限公司签署的《污水处置和约》及《补充协议》,据估计,污水处置厂的每日相互关系买卖量。,000万元。

  将推荐信做2013届使合作年年的大会。。

  珠海城市排水股份有限公司为本公司持股5%关于的使合作珠海自来水供应盘旋股份有限公司全资分店,这起侦查触及相互关系买卖。。公司董事长李东一长官是珠海水工会长。、行政代劳商;本公司董事Xu Chu镇长官任珠海自来水供应盘旋股份有限公司实践把持人珠海人民政府国家资产监督支撑佣金全部时间董事、监事,李东一长官和徐楚振长官是相互关系董事。,依据规则,开票是可以戒除的。。

  该推荐信已通用孤独董事和书面的看法的约束力。,孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、澳门新濠影汇娱乐场以为:关于相干买卖,契合公司条例、防护法及倚靠相互关系法度、公司条例的规则和规则,称许做董事会照顾。。在照顾和决议审核中,副理事李东一、Xu Chu镇依据规则,开票是可以戒除的。,董事会的决议顺序是合法的。,不存在伤害股票上市的公司和使合作义演的限制。

  称许第七届董事会第三十三垒安打警卫官,称许做使合作大会照顾。

  决议成果:9票同意,0票反,0弃权。

  参阅《中国1971防护报》2014年4月12日。、《防护时报》见报的《2014年度日常相干买卖公报》。

8。对2013年度传闻全文及总结的深思

  公司2013年度传闻及总结忠诚传闻全文、正确、片面显示了公司在2013的经纪状态。。董事会和董事会包管不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国家或很多的落下,随着其物质的忠诚。、正确性和完整性承当个人和共同责任。。

  将推荐信做2013届使合作年年的大会。。

9。在附近的董事会投票数的深思

  表明李东一、谢伟、贺臻、郭瑾、Xu Chu镇、李鹏、陈晓红是八分音符届董事会非孤独董事;表明张文静、景旭、郑立辉、澳门新濠影汇娱乐场、麻云燕、刘欣敏是八分音符董事会孤独董事申请求职者。

  将推荐信做公司2013届年会。,采取积聚开票方法投票数。

  孤独董事郑欢雪、李杰、张文静、澳门新濠影汇娱乐场以为:(1)这次董事会换届投票数的顺序普遍的,契合公司条例、公司条例及倚靠关于规则;(2)非孤独董事简历及倚靠适当人选的审察,未碰见公司条例懈怠美国的董事。,中国1971证监会还没有将其作为市面准入认识,还没有决定。,相互关系职员的资历契合董事询问,契合公司条例、公司条例的关于规则;(3)审察孤独董事简历及倚靠材料。,缺席法度被碰见。、规章不得作为公司的孤独董事。,中国1971证监会还没有将其作为市面准入认识,还没有决定。,相互关系职员的资历契合孤独性询问,契合公司条例、公司条例的关于规则;(4)称许表明李东一、谢伟、贺臻、Xu Chu镇、郭瑾、李鹏、陈晓红是八分音符届董事会非孤独董事,表明张文静、景旭、郑立辉、澳门新濠影汇娱乐场、麻云燕、刘欣敏是八分音符届董事会孤独董事申请求职者。将核对做公司2013年度使合作大会。,采取积聚开票方法投票数。

  附件:董事简历

    一、非孤独董事申请求职者

    李东毅:男,56岁,国家的经济状况学者、法学学者,会计师科目。曾任珠海私人飞机场盘旋财务司副司长、覆盖开展部副代劳商、审计部代劳商;曾任珠海覆盖支撑公司副行政代劳商。、法人代表、董事长、行政代劳商;从2002年3月至2002年10月,他路肩珠海S形椅子主席。、行政代劳商、法定代劳人、党委当职员;2002年10月至2009年6月任珠海输水总店党委当职员、行政代劳商、法定代劳人,路肩澳门水工枢纽珠海经济特区主席、法定代劳人;2009年6月迄今任珠海自来水供应盘旋股份有限公司党委当职员、董事长、行政代劳商、法定代劳人,路肩澳门水工枢纽珠海经济特区主席、法定代劳人。自2011年5月起,Ren Li适宜利息股份有限公司董事长。、法定代劳人。

  直到这宣告日期,李东毅长官未不得不本公司利息;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的董事供职学期。

  谢伟:男,40岁,硕士,经济师。1998年7月至2004年6月任深圳国际生意利息股份有限公司董事会secretary 秘书、覆盖部代劳商;2004年7月至2007年2月任珠海铧创覆盖许可证股份有限公司投信仰务部总监;2007年2月至2010年1月任珠海灰发实业利息股份有限公司董事会secretary 秘书;2010年1月至2011年5月任珠海华爽覆盖顾及股份有限公司董事长、珠海华爽许可证股份有限公司董事长、珠海华盛股权覆盖顾及股份有限公司董事长;2011年5月至2012年9月任珠海灰发盘旋股份有限公司行政代劳商辅助物、珠海华爽覆盖顾及股份有限公司董事长、珠海华爽许可证股份有限公司董事长、珠海华盛股权覆盖顾及股份有限公司董事长;自2012年9月起,任珠海灰发盘旋副行政代劳商。、珠海资金覆盖桩股份有限公司常务副行政代劳商、珠海灰发盘旋融资公司董事长。

  直到这宣告日期,Xie Wei长官缺席不得不该公司的利息。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的董事供职学期。

  郭瑾:女,42岁,国家的经济状况学者,经济师。1994年7月至2002年历任交通堆珠海部门问询处secretary 秘书、信誉部借出员、信誉科理事;2002年至2008年历任交通堆珠海部门公司事情在在长辅助物、公司事情副总监、处长;2008年4月至2010年3日历任交通堆珠海部门校长辅助物、副校长;2010年4月至2013年4月任交通堆广东省部门公司事情部、大客户部、覆盖堆部行政代劳商;他曾任珠海资金覆盖桩股份有限公司副行政代劳商。。

  直到这宣告日期,郭金喜欢指使他人的年轻妇女缺席不得不该公司的利息。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的董事供职学期。

  Xu Chu镇:男,56岁,工商支撑硕士,毕业班学生工程师。1982年2月至1991年3月任电业处上海发电准备袖口状白血球聚集设计探测院蒸汽轮机探测生的副主任、总党支部副当职员;1991年3月至1996年5月先接替的人或事物珠海洪湾燃机电站工程指挥部突出代劳商,电站厂长、党委当职员;1996年5月至1998年8月任力合利息股份有限公司董事、副行政代劳商;1998年8月至2001年5月任珠海经济特区电力开门(盘旋)公司副行政代劳商、党委副当职员;1998年8月至2011年5月任力合利息股份有限公司董事、行政代劳商;2011年5月至2012年5月任珠海自来水供应盘旋股份有限公司副总工程师;2012年5月迄今任珠海国资委全部时间董事、监事;自2011年5月起,Ren Li适宜利息股份有限公司的董事。;珠海港务盘旋有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席、珠海港利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席;2013年9月迄今任珠海格力电器利息股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

  直到这宣告日期,Xu Chu镇长官未不得不本公司利息;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的董事供职学期。

  贺臻:男,49岁,硕士。1987年7月至1990年7日历任清北华大学建筑系去除店员、团委当职员;1991年7月至1993年3月任中国1971华联实体开门公司突出代劳商;1993年11月至2003年3日历任中联实业利息股份有限公司总经济师、副行政代劳商、常务副行政代劳商,广州中联实体股份有限公司董事长。、行政代劳商,上海中联实体开门股份有限公司董事长。;2003年4月至2005年3月任广州康大科学技术勤劳工业开展股份有限公司董事行政代劳商、广州康达覆盖股份有限公司董事行政代劳商、广州康大职业技术学院院长;2005年3月至2007年11月任广州智符合息工业园股份有限公司董事行政代劳商;2008年1月迄今路肩广州市番禺举行开幕典礼科学技术园股份有限公司董事长;2011年迄今任深圳清北华大学探测院副教长、深圳利和创业覆盖股份有限公司行政代劳商。

  直到这宣告日期,He Zhen长官缺席不得不该公司的利息。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的董事供职学期。

  李鹏:男,51岁,本科。1984年8月至1993年7月,在现在称Beijing大学是教员。;从1993年7月至2010年10月,他被表明为现在称Beijing天元合伙人身份人。;2010年10月至2012日,他路肩中国1971科学技术院副教长。;2013年迄今任富银融资出赁(深圳)股份有限公司完成董事。自2012年9月起,Ren Li适宜利息股份有限公司的董事。。

  直到这宣告日期,李鹏长官未不得不本公司利息;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的董事供职学期。

  陈晓红:女,46岁,本科,经济师。1988年10月至1997年6月任铁道部西安发出信号厂工程员;1997年10月至1999年1月任万国股市测评集中性深圳分行行政代劳商;1999年1月至2003年1月任深圳经济特区防护综合性大学预科事情部行政代劳商辅助物;2003年1月至2006年1月供职东北防护覆盖堆陆军总司令部现在称Beijing投资银行学;2006年1月至2013年深圳天合覆盖公司行政代劳商;2013年6月迄今任中融人寿保险费利息股份有限公司董事、董秘。

  直到这宣告日期,陈晓红喜欢指使他人的年轻妇女缺席不得不该公司的利息。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的董事供职学期。

  二、孤独董事申请求职者

    张文静:男,47岁,硕士,劝告。1989年7月至1993年6月任洛阳铜审核盘旋股份有限公司条例度顾问;1992年7月至1995年6月任洛阳市联姻劝告问询处劝告;1995年7月至1997年12月任珠海西区人民检察院辅助物检察员;1998年1月迄今任广东破晓劝告问询处劝告、理事。自2002年4月起,他路肩常务佣金的法度顾问。;曾任珠海人民政府法度顾问。。2011年5月迄今任力合利息股份有限公司孤独董事。

  直到这宣告日期,张文静长官未不得不本公司利息;公司与桩使合作、使合作中间不存在诸如此类相干。;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的孤独董事供职学期。

  景旭:男,44岁,硕士,西北部政法大学部分时间灌输。1993年至1996年任现在称Beijing西单推销盘旋驻波兰代表;1997年至2001年任中国1971宏大盘旋法度顾问;自2001以后,他一向路肩现在称Beijing军都法度公司理事。;2001年至2009年任岳阳林纸利息股份有限公司孤独董事;2007年至2013年任珠海灰发实业利息股份有限公司孤独董事;自2010以后,中国1971航空动力把持股份有限公司的Shar孤独董事;2013年迄今任广东世荣兆业利息股份有限公司孤独董事、利息股份有限公司孤独董事;2014年迄今任北矿磁材科学技术利息股份有限公司孤独董事。

  直到这宣告日期,徐静长官缺席不得不该公司的利息。;公司与桩使合作、使合作中间不存在诸如此类相干。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的孤独董事供职学期。

  郑立辉:女,41岁,工商支撑硕士,毕业班学生会计师人员、完全符合会计师人员。1994年7月至1995年10月供职于福建省财政厅;1995年10月至1998年12月任福建华兴头计公司股份有限公司审计员、旁听生、突出代劳商;1999年1月至2007年12日历任福建华兴头计公司股份有限公司验资部副代劳商、审计六名副代劳商、专业基准部副代劳商、专业基准代劳商;2008年1月迄今任福建华兴头计公司股份有限公司董事、副理事会计师人员;自2010年5月起,他一向路肩山东吕阳林的孤独董事。、2011年4月迄今任广东世荣兆业利息股份有限公司孤独董事、自2012年9月起,他一向路肩Pultor技术公司的孤独董事。。

  直到这宣告日期,郑立辉喜欢指使他人的年轻妇女未不得不本公司利息;公司与桩使合作、使合作中间不存在诸如此类相干。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的孤独董事供职学期。

  澳门新濠影汇娱乐场:男,41岁,本科,完全符合会计师人员。1995年7月至2000年6日历任广东省惠州市汝湖大学预科教员、深圳平岗大学预科代课教员、杰兴化工股份有限公司会计师;2000年7月至2014年4日历任深圳财安合伙人身份会计师公司审计部代劳商、副主任;2014年4月迄今任众环海华会计师公司深圳变电站合伙人身份人。他曾任利息股份有限公司覆盖利息股份有限公司的孤独董事。;自2012年9月起,他一向是Shar股份有限公司的孤独董事。。

  直到这宣告日期,澳门新濠影汇娱乐场长官未不得不本公司利息;公司与桩使合作、使合作中间不存在诸如此类相干。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的孤独董事供职学期。

  麻云燕:女,53岁,本科,劝告。1984年9月至1994年7月任现在称Beijing大学分校当家庭教师、演讲者;自1994以后,曾任广东信达法度公司劝告。。同时,他曾路肩深圳面占有率买卖所的四分之一名分子。、中国1971证监会原始的、二届构件审计。自2012起,他被表明为深圳国际劝告问询处担任裁判。;2013年迄今任深圳防护促进业缠绕物调停集中性调停员。2003年12月至2010年4月任深圳莱宝高科利息股份有限公司孤独董事;2004年9月迄今任华宝国际桩股份有限公司孤独董事;2007年6月至2013年5月任天虹推销利息股份有限公司孤独董事;自2010年10月起,他一向路肩广州医林的孤独董事。。

  直到这宣告日期,马云艳喜欢指使他人的年轻妇女缺席不得不该公司的利息。;公司与桩使合作、使合作中间不存在诸如此类相干。;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的孤独董事供职学期。

  刘欣闽:男,46岁,本科,完全符合会计师人员、完全符合资产评估师、劝告。1992年7月至1998年6月供职于甘肃省审计科研培训集中性;1998年7月至2002年8月任甘肃省其次审计问询处完全符合会计师人员;2002年9月至2007年9月任深圳大田国际通过代劳股份有限公司财务代劳商;2007年9月至2010年2月任深圳天空中部运会计师公司股份有限公司深圳变电站完全符合会计师人员;2010年3月至2012年8月,深圳万物会计师公司;2012年8月至2013年4月任中准会计师公司(特别普通合伙人身份)广东变电站完全符合会计师人员;2013年4月迄今任福建联姻中和资产评估股份有限公司深圳变电站负责人。

  直到这宣告日期,刘欣闽长官未不得不本公司利息;公司与桩使合作、使合作中间不存在诸如此类相干。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的孤独董事供职学期。

10。照顾中西部及东部各州的县议会大选的推荐信

  表明周有奋、李微欢、毕丽子是董事会八分音符大中西部及东部各州的县议会的申请求职者,将推荐信做公司2013届年会。,采取积聚开票方法投票数。简历附后。

  附件:掌管申请求职者简历

    李微欢:男,42岁,本科,经济师。2000年1月至2003年3月任广州防护有限责任公司覆盖堆部深圳事情部代劳商;2003年4月至2013年5月任珠海铧创覆盖支撑股份有限公司行政代劳商;曾任珠海资金桩有限责任公司副行政代劳商。;2013年5月迄今任珠海华爽覆盖顾及股份有限公司董事长、行政代劳商。

  直到这宣告日期,李伟欢长官缺席不得不该公司的利息。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的监事供职学期。

  周宇费:女,43岁,退职探测生的学历,毕业班学生会计师人员、经济师。1991年7月至2002年3月任中国1971航空技术退场珠海公司退场部突出代劳商;2002年3月至2003年4月使喜悦于珠海巡回演出局巡回演出突出招商办;2003年5月至2006年8月任珠海日东盘旋股份有限公司招商部代劳商,Ltd珠海西方休闲买东西正方形股份有限公司副行政代劳商;2006年8月迄今使喜悦于珠海国资使服役全部时间董事、全部时间掌管兼首座财务官,珠海利息股份有限公司继承人、珠海汇昌交通覆盖股份有限公司董事长。、珠海信和通过盘旋股份有限公司行政代劳商。、珠海海天国贸盘旋有限责任公司监事。、珠海航空城开展股份有限公司董事兼首座财务官、珠海航展股份有限公司财务总监、珠海航空有限责任公司监事。、偷袭私人飞机场支撑股份有限公司总监、珠海自来水供应盘旋股份有限公司董事兼首座财务官。;2012年1月至2013年12月任力合利息股份有限公司监事。教区牧师珠海免税额生意盘旋C财务总监、珠海明光桩股份有限公司财务总监。

  直到这宣告日期,周宇费喜欢指使他人的年轻妇女未不得不本公司利息;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的监事供职学期。

  另一股力气:男,43岁,探测生的学历,毕业班学生经济师。1993年8月至2000年4日历任深圳能源资源盘旋股份有限公司综合性大学预科处辅助物工程师、事情握住、事情理事;1999年8月至2002年12月部分时间沙角B电力公司综合性大学预科部公使;2000年4月至2006年5月任深圳能源资源盘旋股份有限公司问询处副理事;2006年5月至2008年6月任深圳西部电力公司副行政代劳商、现在称Beijing神农商贸大酒店董事长;2008年6月至2008年12月任深圳能源资源盘旋股份有限公司陆军总司令部楼房筹建办副理事;2008年12月至2014年3月任深圳能源资源盘旋股份有限公司惠州丰达电力公司董事长;2013年8月迄今任深圳力合创业覆盖股份有限公司常务副行政代劳商。

  直到这宣告日期,另一股力气长官未不得不本公司利息;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的监事供职学期。

11。在附近的使合作大会补充函的谈论

    依据我公司探测决定提请使合作大会补充张蕾喜欢指使他人的年轻妇女为八分音符届董事会非孤独董事申请求职者。

  附件:导演张磊建

    历张蕾:女,46岁,本科。1988年7月至1990年9月干大学预科教育著作;1990年10月至1994年1月供职四川省攀枝花市工程经济佣金党委宣传部,佣金问询处,任政府探测会副secretary 秘书长;1994年2月至1999年4月供职四川省经济开展总店问询处干事,部门代劳商等。,四川省委组织部、四川经济贸易佣金已认可地区政府,锡克仁寿县工程经济佣金副理事;2000年5月至2003年6月供职临床问题复杂性指数公司四川子公司事情部、市面开门部;2003年7月至2009年9月供职成都伟业促进有限责任公司人事行政部代劳商、综合性大学预科代劳商等。;2009年10月至2011年9月供职成都合众立得覆盖顾及公司行政代劳商;2011年10月至2013年8月供职四川省菱杰实业股份有限公司综合性大学预科支撑部负责人;2013年9月迄今供职国福联姻桩股份有限公司财务总监。

  直到这宣告日期,张磊喜欢指使他人的年轻妇女缺席不得不该公司的利息。;无可耻的处分;中国1971防护监督支撑佣金、倚靠关于部门和防护买卖所的处分;契合公司条例等关于法度法规规则的董事供职学期。

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